杀青2024年11月21日收盘，钧达股份(002865)报收于64.04元九游体育app官网，高潮0.91%，换手率5.63%，成交量12.66万手，成交额8.16亿元。

当日矜恤点交往：钧达股份主力资金净流入1823.82万元，游资资金净流入2131.83万元，散户资金净流出3955.65万元。公司公告：钧达股份第四届董事会第七十次会议审议通过多项议案，包括股票期权引发规划的刊出和行权条款配置，以及H股刊行上市后各独特委员会成员的调遣。交往信息汇总

钧达股份2024-11-21信息汇总交往信息汇总资金流向当日主力资金净流入1823.82万元，占总成交额2.23%；游资资金净流入2131.83万元，占总成交额2.61%；散户资金净流出3955.65万元，占总成交额4.85%。

公司公告汇总第四届董事会第七十次会议决策公告

海南钧达新动力科技股份有限公司第四届董事会第七十次会议于2024年11月21日以通信表决口头召开。会议审议通过了以下议案：

对于刊出2023年第一期股票期权引发规划初次授予部分股票期权的议案：欢跃刊出92名辞职引发对象已获授但尚未行权的163.4357万份股票期权。对于2023年第一期股票期权引发规划初次授予部分第一个行权期行权条款配置的议案：欢跃97名引发对象在第一个行权期内以自主行权口头行权，瞻望行权的股票期权数目为72.6608万份，行权价钱为104.984元/份。对于刊出2023年第二期股票期权引发规划初次授予部分股票期权的议案：欢跃刊出157名辞职引发对象及1名不适合引发对象身份要求的引发对象已获授但尚未行权的103.4940万份股票期权。对于2023年第二期股票期权引发规划初次授予部分第一个行权期行权条款配置的议案：欢跃264名引发对象在第一个行权期内以自主行权口头行权，瞻望行权的股票期权数目为109.6590万份，行权价钱为74.244元/份。对于调遣H股刊行上市后各独特委员会成员的议案：调遣后各独特委员会成员组成情况如下：董事会政策委员会：陆小红、张满良、沈文忠，陆小红担任主任委员。董事会审计委员会：茆晓颖、徐勇、马建造，茆晓颖担任主任委员。董事会薪酬与侦探委员会：马建造、茆晓颖、郑洪伟，马建造担任主任委员。董事会提名委员会：沈文忠、郑洪伟、张亮，沈文忠担任主任委员。环境、社会及公司贬责（ESG）委员会：张满良、郑洪伟、郑彤，张满良担任主任委员。第四届监事会第五十一次会议决策公告

海南钧达新动力科技股份有限公司第四届监事会第五十一次会议于2024年11月21日以通信表决的口头召开。会议审议通过了以下议案：

对于刊出2023年第一期股票期权引发规划初次授予部分股票期权的议案：鉴于92名引发对象因个东谈主原因辞职，其已获授但尚未行权的股票期权数目觉得163.4357万份将由公司赐与刊出。本次刊出适合《上市公司股权引发照拂主义》及公司2023年第一期股票期权引发规划的策动规矩。对于2023年第一期股票期权引发规划初次授予部分第一个行权期行权条款配置的议案：凭证相关规矩，公司2023年第一期股票期权引发规划初次授予第一个行权期可行权的条款如故配置，本次初次授予可行权的97名引发对象主体阅历正当、有用。欢跃公司按影相关规矩办理行权所需的一都事宜。对于刊出2023年第二期股票期权引发规划初次授予部分股票期权的议案：鉴于157名引发对象因个东谈主原因辞职，1名引发对象不适合引发对象身份要求，其已获授但尚未行权的股票期权数目觉得103.4940万份将由公司赐与刊出。本次刊出适合《上市公司股权引发照拂主义》及公司2023年第二期股票期权引发规划的策动规矩。对于2023年第二期股票期权引发规划初次授予部分第一个行权期行权条款配置的议案：凭证相关规矩，公司2023年第二期股票期权引发规划初次授予第一个行权期可行权的条款如故配置，本次初次授予可行权的264名引发对象主体阅历正当、有用。欢跃公司按影相关规矩办理行权所需的一都事宜。对于调遣H 股刊行上市后各独特委员会成员的公告

证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-144

海南钧达新动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日召开第四届董事会第七十次会议，审议通过《对于调遣公司 H股刊行上市后董事会独特委员会委员的议案》。为进一步完善公司 H股刊行上市后的公司贬责结构，凭证《公司法》等策动法律律例及《公司法则》的规矩，连合公司骨子情况及董事变动情况，对公司 H股刊行上市后各独特委员会成员进行调遣，调遣后各独特委员会成员组成情况如下：

董事会政策委员会：陆小红、张满良、沈文忠，由陆小红担任政策委员会主任委员。董事会审计委员会：茆晓颖、徐勇、马建造，由独处董事茆晓颖担任审计委员会主任委员。董事会薪酬与侦探委员会：马建造、茆晓颖、郑洪伟，由独处董事马建造担任薪酬与侦探委员会主任委员。董事会提名委员会：沈文忠、郑洪伟、张亮，由独处董事沈文忠担任提名委员会主任委员。环境、社会及公司贬责（ESG）委员会：张满良、郑洪伟、郑彤，由张满良担任环境、社会及公司贬责（ESG）委员会主任委员。

上述独特委员会成员调遣自公司董事会审议通过且公司刊行的 H股股票在香港联交所上市交往之日起收效。

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